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5月28日上午，山東美陵化工設(shè)備股份有限公司二〇一九年年度股東大會(huì)在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開。大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)趙克強(qiáng)主持。

大會(huì)先后聽取并審議了董事長(zhǎng)趙克強(qiáng)所作的《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》、監(jiān)事會(huì)主席崔建軍所作的《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、財(cái)務(wù)總監(jiān)付士國(guó)受董事會(huì)委托所作的《2019年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，以及《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》《關(guān)于修改公司章程的議案》《關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》《關(guān)于修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》《關(guān)于修改公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》《關(guān)于修改公司對(duì)外擔(dān)保管理制度的議案》《關(guān)于公司使用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》《關(guān)于追溯確認(rèn)接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》等16項(xiàng)報(bào)告和議案。

大會(huì)認(rèn)為，《2019年度董事會(huì)報(bào)告》認(rèn)真總結(jié)和系統(tǒng)分析了上一年度的工作，總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問題，并確定了2020年度的工作思路，全面部署各項(xiàng)工作。整個(gè)報(bào)告立足公司全局，發(fā)展思路清晰，指導(dǎo)思想明確，措施積極可行，具有很強(qiáng)的操作性和實(shí)踐性。

大會(huì)認(rèn)為，2019年，公司監(jiān)事會(huì)在廣大股東的關(guān)心支持下，依據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會(huì)工作條例》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，積極有效地開展工作，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

大會(huì)認(rèn)為，《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》嚴(yán)謹(jǐn)祥實(shí)，符合《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《財(cái)務(wù)通則》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合《公司章程》的要求，既保證了公共積累的不斷增加，又照顧到了廣大股東的投資收益。

大會(huì)以記名投票的方式對(duì)前述16項(xiàng)報(bào)告和議案進(jìn)行了表決，并全票予以通過。

本次股東大會(huì)的順利召開，使各位股東對(duì)公司未來發(fā)展前景充滿信心。2020年，公司將以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化為目標(biāo)，力創(chuàng)一流品牌，提升駕馭市場(chǎng)能力；聚力升級(jí)改造，推進(jìn)智能制造，以良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)員工、股東和社會(huì)。